2020年(nián)度涉電(diàn)信網絡詐騙十大(dà)案例

                    &n∏bsp;         ——投資者群體(tǐ)

當前，伴随互聯網技(jì)術(shù)的(de)發展和(hé)日(rì)益普及，電(diàn)信網絡新型違法犯罪呈多(duō)發高(gāo)發φ态勢。其中投資者群體(tǐ)就(jiù)是(shì)詐騙的(de)主要(yào)目标群體(tǐ)之一(yī)。2020年(nián)，全省投資理(lǐ)财類電(diàn)詐案件(jiàn)發案量占全部電(diàn)詐案件(jiàn)的(de)10%，損失金(jīn)額€占22.79%。

案例一(yī)（受害人(rén)身(shēn)份：老(lǎo)年(nián)人(rén)）

2020年(nián)7月(yuè)，股民(mín)廖某某（男(nán)，76歲）在網上(shàng)看(kàn)到(dào)網友(yǒu)“林(lín)森(sēn)望”發的(de)免費(fèi)股市(shì)培訓班信息後，主動加了(le)微(wēi)信，“林(lín)森(sēn)望”便将其拉入了(le)一(yī)個(gè)股票(piào)交流群，群裡(lǐ)定時(shí)發送一(yī)些>(xiē)分(fēn)析股票(piào)和(hé)股指的(de)課程，期間(jiān)不(bù)斷有(yǒu)人(rén)發出在“CBS财富”APP上(shàng)炒股票(piào)、股指賺錢(qián)的(de)截圖，廖某某有(yǒu)所心動，便下(xià)載了(le)“CBS财富”APP，注冊賬戶陸續投資403.3萬元後再也(yě)無法登錄該APP，廖某某遂發現(xiàn)被騙。

   案例二（受害人(rén)身(shēn)份：醫(yī)療投資©企業(yè)主）

2020年(nián)2月(yuè)，投資者邱某某（女(nǚ)，46歲）在騰訊網頁上(shàng)看(kàn)到(dào)一(yī)篇炒股文(wén)章×(zhāng)寫的(de)很(hěn)好(hǎo)，就(jiù)±主動添加了(le)網頁上(shàng)炒股導師(sφhī)的(de)微(wēi)信，随後導師(shī)把邱某某拉進一(yī)個<(gè)名叫“股市(shì)愛(ài)國(guó)會(huì)”的(de)微(wēi)信群。群裡(lǐ)每天有(yǒu)導師(shī)直播指導購(gòu)買股‌票(piào)，邱某某按導師(shī)推薦購(gòu)買股票(piào)賺了(le)7萬多(duō)元，于是(shì)對(duì)導師(sh♣ī)産生(shēng)了(le)信任。後導師(shī)以購(gòu)買倫敦金(jīn)股票(piào)重組資金(jīn)盤為(wèi)<由，招募群裡(lǐ)會(huì)員(yuá∞n)認繳出資，并提供了(le)一(yī)個(gè)網址讓大(dà)家(jiā)下(xià)載後注冊賬号，邱某某看(kà‍n)大(dà)家(jiā)都(dōu)在下(xià)載注冊就(jiù)跟著(zhe)注冊了(le)賬戶。之後導師(®shī)以建倉、拉倉等名義指揮大(dà)家(jiā)投資，由于之前已對(duì)導師(shī)産生♦(shēng)信任，加之大(dà)家(jiā)都(dōu)在投資，邱某某便沒有(yǒu)懷疑，陸續追加投資到(dào)了(™le)450萬元。後來(lái)邱某某發現(xiàn)網上(shàng)有(yǒu)揭露炒倫敦詐騙的(de)文(wén)章(zhāng)，連忙查≤看(kàn)賬戶發現(xiàn)僅剩60餘萬元，點擊提現(xiàn)時(shí)顯示賬戶停用(yòng)，于是(shì)發現(xiàn)被騙。

   案例三（QQ途徑被騙）

2019年(nián)11月(yuè)，受害者蒲某某（男(nán)，55歲）通(tōng)過浏覽炒股網站(zhàn)加入了(le)一(yī)個(gè)QQ群。QQ群裡(lǐ)所有(yǒu)人(rén)都(dōu)在探討(tǎo)投資的(de)事(shì)，有(yǒu)一(yī)位“老(lǎo)師(shī)”介紹了(le)一(yī)個(gè)叫“聯彩”的(de)投資軟件(jiàn)并發送了(le)下(xià)載鏈接，然後指揮群成員(yuán)在該軟件(jiàn)上(shàng)進行(xíng)投資。蒲某某看(kàn)很(hěn)多(duō)人(rén)跟著(zhe)老(lǎo)師(shī)的(de)指引♥都(dōu)賺了(le)錢(qián)，就(jiù)跟著(zhe)下(xià)載該軟件(jiàn)進行(xíng)投資，買什(shén)麽，怎麽買，都(dōu)按照(zhào)“老(lǎo)師(shī)”的(de)指示進行(xíng)操作(zuò)。到(dào)2020年(nián)2月(yuè)底，蒲某某共投資214萬元，按照(zhào)“老(lǎo)師(shī)”的(de)指示操作(zuò)虧損了(le)90餘萬元，當他(tā)想将賬戶剩餘的(de)117萬元提現≈(xiàn)時(shí)，客服稱該賬戶涉嫌洗錢(qián)犯罪被凍結，此時(shí)QQ群、“老(lǎo)師(shī)”都(dōu)已聯系不(bù)上(™shàng)，蒲某某才意識到(dào)自(zì)己被騙。

   案例四（抖音(yīn)途徑被騙）

2020年(nián)7月(yuè)，投資者倪某某（女(nǚ)，39歲）通(tōng)過抖音(yīn)認識了(le)“陳浩”，閑聊時(shí)“陳浩”問(wèn)倪某某想不(bù)想投資理(lǐ)财賺錢(qián)，最開(kāi)始倪某某并不(bù)相(xiàng)信，但(dàn)“陳浩”還(hái)是(shì)推薦了(le)一(yī)個(gè)叫“新生(shēng)投資”的(de)平台說(shuō)可(kě)以小(xiǎo)額投資試一(yī)下(xià)，如(rú)果賠錢(qián)了(le)算(suà"n)他(tā)的(de)。倪某某抱著(zhe)試一(yī)試的(de)心态點擊鏈接進入了(le)平台，随後在“陳浩”指導下(xià)進行(xíng)了(le)幾輪小(xiǎo)額投資，賺取了(le)5000多(duō)元，本金(jīn)和(hé)收益均能(néng)提現(xiàn)，倪某某逐漸對(duì)“陳浩”産生(shēng)了(le✔)信任。之後，在“陳浩”指引下(xià)倪某某陸續投入100萬，“陳浩”稱要(yào)提現(xiàn)需要(yào)繳納70萬保證金(jīn)，倪某某感覺被騙随即報(bào)案。共計(jì)被騙人(rén)民(mín)币988946元。

   案例五（網絡廣告途徑被騙）

2020年(nián)2月(yuè)，股民(mín)陸某某（男(nán)，51歲），在上(shàng)網時(shí)手機(jī)界面彈出了(le)一(yī)個(gè)叫“華瀛金(jīn)融”的(de)投資理(lǐ)财平台廣告，其點擊後就(jiù)進入到(dào)了(le)平台界面，後在該平台輸入了(le)姓名、手機(jī)号、銀(yín‍)行(xíng)卡号、身(shēn)份證号等信息後完成了(le)實名注冊。陸某某注冊好(hǎo)後選定了(le)一(yī)支馬來(lái)西(xī)£亞期貨指數(shù)的(de)新手項目投資了(le)1900元，投資一(yī)天後就(jiù)可(kě)提現(xiàn)。随後，陸某∏某又(yòu)購(gòu)買了(le)另一(yī)支股票(piào)，投資金(jīn)額13Ω655元，投資後平台提示沒有(yǒu)購(gòu)<買成功，其便聯系客服，客服稱要(yào)定額投資5股（48500元₽）才算(suàn)購(gòu)買成功，其按照(zhào)客服要(yào)求進行(xíng)了(le)投資，但(dàn)客服仍然稱沒有(yǒu)<達到(dào)購(gòu)買要(yào)求®，要(yào)繼續購(gòu)買，陸某某按照(zh✘ào)客服要(yào)求又(yòu)投資了(le)17萬餘元，還(hái)是(shì)無法提現(xiàn)，客服又(yòu)稱升級成VIP會(huì)員(yuán)才能(néng)提現(xiàn)，其再次充值10萬，客服又(yòu)要(yào)求其做(zuò)VIP會(huì)員(yuán)項目，再充值20萬餘元，陸某某發現(xiàn)被騙遂報(bào)警。共計(jì)被騙人(rén)民(mín)币27.4萬元。

   案例六（受害人(rén)身(shēn)份：政府單位人(rén)員(yuán)）

2020年(nián)6月(yuè)，股民(mín)陳某某（男(nán)，44歲）接到(dào)一(yī)條陌生(shēng)短(duǎn)信，點擊短(duǎn)信鏈接後其下(xià)載了(le)一(yī)個(gè)叫“華遊投資”的(de)APP。看(kàn)到(dào)該APP上(shàng)顯示投資日(rì)利潤達百分(fēn)之三十六，并且可(kě)以當日(rì)提現(xiàn)，陳某某便注冊了(le)賬戶，并充值5000元和(hé)15000元分(fēn)别投≤資了(le)兩個(gè)期貨項目。後客服稱其沒有 (yǒu)按照(zhào)規範操作(zuò)，需要(yào)再 充值3萬元才能(néng)正常使用(yòng)，否則賬戶将被凍結，陳某某便充值了(le)3萬元。接著(zhe)↕客服又(yòu)聲稱其卡号填錯(cuò)了γ(le)，需要(yào)再充10萬元升為(wèi)VIαP客戶才能(néng)提現(xiàn)，充值10萬元後，客服又(yòu)以其操作(zuò)違規為(w✘èi)由要(yào)求其再充值30萬，升級為(wèi)VIP2才能(néng)提現(xiàn)，陳某某感覺不(bù)對(duì)，發現(xiàn)被騙後遂報(bào)警。

   案例七（受害人(rén)身(shēn)份：家(jiā)庭婦女(nǚ)）

2020年(nián)11月(yuè)，一(yī)名微(wēi)信名叫“黃(huáng)利華”的(de)人(rén)通(tōng)過學生(shēφng)家(jiā)長(cháng)微(wēi)信群添加了(le)受害人(rén)胡某某（女(nǚ)，46歲）微(wēi)信，後“黃(huáng)利華”主動與胡某某聯系拉近(jìn)關系，并引導其下(xià)載“天鏈彙”投資理(lǐ)财APP注冊會(huì)員(yuán)，再将其拉入會(huì)員(yuán)群，引導胡某某在該APP先進行(xíng)小(xiǎo)額投資。胡某某先投入5000元試水(shuǐ)成功後，胡某某分(fēn)别拿(ná)出8萬元、10萬元‍在“天鏈彙”投資理(lǐ)财APP裡(lǐ)進行(xíng)投資，均獲得(de)了(le)收益回報(bào)，後“黃(huáng)利華”要(yào)求進一(yī)步擴大(↕dà)投資，胡某某分(fēn)多(duō)筆(bǐ)共投入53萬餘元後，該平台不(bù)能(néng)提現(xiàn)，胡某發現(xiàn)被騙後報↕(bào)警。

   案例八（受害人(rén)身(shēn)份：企業(yè)員(yuán)工£(gōng)）

   2020年(nián)12月(yuè)，受害人(rén)姚某(女(nǚ)，51歲)的 (de)微(wēi)信好(hǎo)友(yǒu)向其推薦了(le)一(±yī)款“HY環亞”的(de)APP網絡平台φ，該平台顯示可(kě)以炒比特币和(hé)各種外(wài)彙，從(cóng)而獲取利潤。12月(yuè)以來(lái)，姚某陸續向“HY環亞”APP平Ω台充錢(qián)，先後轉賬共12次，共計(jì)轉賬1665000元。之後，姚某發現(x×iàn)無法登錄“HY環亞”APP平台，感覺被騙後馬上(shàng)報(bào)警。

   案例九（受害人(rén)身(shēn)份：老(lǎo)師(shī)）

2020年(nián)5月(yuè)，受害人(rén)金(jīn)某某（男(nán)，34歲）通(tōng)過“世紀佳緣”網站(zhàn)認識一(yī)名“女(nǚ)網友(yǒu)”，通(tōng)過微(wēi)信聊天了(le)解到(dào)該女(nǚ)子(zǐ)在IT企業(yè)工(gōng)作(zuò)。後該女(nǚδ)子(zǐ)以到(dào)上(shàng)海(hǎi)出差工(gōng)作(zuò)忙為(wèi)由，讓其幫忙打理(lǐ)“比特币”賬戶，作(zuò)為(wèi)酬謝(xiè)讓金(jīn)某某也(yě)開(kāi)一(yī)個(gè)賬↓戶和(hé)她(tā)一(yī)起賺錢(qián)，該女(nǚ)子(zǐ)稱她(tā)掌握"了(le)操作(zuò)技(jì)巧，隻要(yào)按她(tā)說(shuō)的(de)買漲或者買跌就(jiù)能(néng≤)賺錢(qián)。金(jīn)某某幫該女(nǚ)子(zǐ)操作(zuò)了(le)幾天賬戶後就(jiù)✔賺到(dào)了(le)20多(duō)萬​（該女(nǚ)子(zǐ)發送了(le)收款截圖），其發現(xiàn)确實賺錢(qián)後也(yě)開(×kāi)通(tōng)了(le)投資賬戶¥，并按照(zhào)該女(nǚ)子(zǐ)指示進行(xíng)投資操作(zuò)，前面幾次小(xiǎo)額投資都(dōu)提現(xià☆n)成功，後面金(jīn)某某就(jiù)加大(dà)≈了(le)投資額度，直接一(yī)次性投資100萬，賬戶中顯示賺錢(qián)了(le)，但(dàn)該女(nǚ)子(zǐ)稱他(tā)們的(de)行×(xíng)為(wèi)被公司發現(xiàn)了(le)，要(yào)求其近(jìn)期不(bù)要(yεào)操作(zuò)平台，并删除所有(yǒu)的(de)微(wēi)信聊天記錄、通(tōng)訊錄，過段時(shí)間(jiān)後再£登錄提現(xiàn)，金(jīn)某某按照(zhào)她(tā)的(de)要(yào)求進行(xíng)了(le)₹操作(zuò)。幾天後，該平台已無法登錄，金(jīn)某某便發現(xiàn)自(zì)己被騙♦。

   案例十（受害人(rén)身(shēn)份：自(zì)由職業(yè)者）

2020年(nián)8月(yuè)，受害人(rén)吳某某(女(nǚ)，46歲)通(t‍ōng)過陌陌認識了(le)一(yī)個(gè)男(nán)子(zǐ)，并加了(le)對(duì)方的(de)QQ、微(wēi)信。吳某某與對‍(duì)方認識了(le)四五天後，對(duì)方稱要(yào)&帶她(tā)網上(shàng)理(lǐ)财賺錢(qián)，之後，對(duì)方發過來♠(lái)一(yī)個(gè)鏈接，點進去(qù)是(shì)一(y✘ī)個(gè)叫“上(shàng)海(hǎi)陸家(jiā)嘴國(guó≤)際金(jīn)融資産”的(de)網頁。在上(shàng)面注冊并輸入了(le)€銀(yín)行(xíng)卡和(hé)手機(jī)号♥碼之後，對(duì)方就(jiù)讓她(tā)選擇投資項目，向賬戶內(nèi)轉賬。期間(jiān)，吳某某陸續幾次投資共計(jì)1069090 元人(rén)民(mín)币。直至2020年(nián)9月(yuè)，吳某某發現(xiàn)該網頁無法提現(xiàn)聯系客服，對(du¶ì)方稱級别不(bù)夠讓她(tā)繼續充錢(qián)時(shí)其意識到(dào)被騙。加上(shàng)中間(jiān)收益的(de©)20000元人(rén)民(mín)币，吳某某共計(jì)被騙995090×元人(rén)民(mín)币。

編者按：在此類騙局中，詐騙分(fēn)子(zǐ)通(t₽ōng)過網絡戀愛(ài)交友(yǒu)、發送木(mù)馬鏈接、虛假短(duǎ'n)信及廣告等方式，與受害人(rén)建立溝通(tōng)渠道(dào)，以包裝身(shēn)份、高(gāo<)額回報(bào)等對(duì)受害人(rén)進行£(xíng)誘惑，在通(tōng)過建立虛假投資群、引¶誘受害人(rén)在虛假網站(zhàn)、APP、平台等進行(xíng)小(xiǎo)額交∑易試水(shuǐ)等方式，騙取信任，再做(zuò)局拉高(gāo)投資金(jīn)額，當受害人(rén)要(yào)求提現(xiàn)時(shí)以β交納保證金(jīn)、賬戶異常、資金(jīn)驗證、刷流水(shuǐ)等為(wèi)由對(duì)受害人(↕rén)實施連環騙。詐騙成功後還(hái)繼續引導受害人(rén)删除手機(jī)內(nèi)相(xiàn​g)關信息給公安機(jī)關偵查破案制(zhì)造障礙，從(cóng)×而逃避打擊。警方提示：投資理(lǐ)财要(≤yào)到(dào)銀(yín)行(xíng)、國(guó)家(jiā)登記備案的(de∞)證券公司等正規途徑進行(xíng)，通(tōng)過社交平台、短(duǎn)信鏈接、網絡廣告等途徑獲取的(de)投資平台信息均不(b<ù)可(kě)靠，貪圖高(gāo)額回報(bào)，最終會(huì)血本無歸！